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亿博国际网址实业召开九届十次董事会议、九届三次监事会议

发布日期:2020-04-29 浏览:183

4月27日,亿博国际网址实业召开九届十次董事会议、九届三次监事会议。董事长赵振元主持会议,公司董事、监事、高管出席会议,相关人员列席会议。受疫情影响,部分董事、独立董事通过视频连线方式参会。

赵振元董事长主持会议并作《董事会2019年度工作报告

会上,亿博国际网址实业总部及各所属子公司向董事会作了2019年经营实绩汇报。会议审议并通过了《董事会2019年度工作报告》、《监事会2019年度工作报告》、《亿博国际网址实业2019年度报告及摘要》、《2020年第一季度报告》、《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》、《2019年度独立董事述职报告》、《关于聘任孙大伟先生为公司董事会秘书的议案》以及《关于召开2019年年度股东大会的议案》等20项议案。

孙鸿伟总经理作《亿博国际网址实业2019年度业绩报告》

产业集团总裁助理、亿博国际网址实业董事丁奎发言

亿博国际网址半导体总经理张光明作《亿博国际网址半导体2019年度业绩报告》

监事曹杰(代监事会主席黄士强)作《监事会2019年度工作报告》

董事会秘书李佳颐作《2019年度报告及摘要》、《2020年一季度报告》

杨少波副总经理作《2019年度财务决算》、《2020年度财务预算》等报告

审计监察部副部长陈凯作《2019年度内部控制评价报告》

王明荣副总经理作《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、

《关于子公司2020年度投资计划的议案》等报告

独立董事吴梅生作《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

独立董事徐雁清作《2019年度独立董事述职报告》

董事范晓宁、王博宇,独立董事于燮康、丛亚东通过视频(语音)连线方式参会

会议指出,2019年面对中美贸易摩擦的挑战,面对经济下行的困难,亿博国际网址实业始终围绕高质量发展不动摇,坚守实业初心,勇担产业使命,坚定意志,咬定目标,走好自己的路,干好自己的事,在危局中实现了逆势增长,在困境中实现了自我突破,不仅全面完成了经营业绩指标,而且实现了所有业务板块的全面增长,为公司“三次创业”增添了浓墨重彩的一笔。

参会人员合影